İstanbul'da Borsada Dolandırıcılık Soruşturmasında 40 Tutanak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılarla ilgili suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın sonucunda toplam 68 şüpheli tutuklandı ve 40'sına adli kontrol tedbiri uygulandı.
Dolandırıcılarin Taktikleri: Dolandırıcılar, Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanları olarak tanıttı ve vatandaşlara hazine hisselerinden sermaye kazanma sözü vererek binlerce kişi dolandırdı. Cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleyerek paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdiler.
İşlemlerin Analizi: Soruşturmanın analizine göre, Y.G'nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y'nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K'nin 4 milyon 855 lira, H.K'nin 3 milyon lira ve U.S.K'nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı tespit edildi. Ayrıca, H.D'nin 12 bin dolarının, H.Ö'nün 1 milyon 392 bin lirasının ve K.T'nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının dolandırıldığını da belirtildi.
Soruşturmanın Sonuçları: Soruşturmanın sonucunda, toplamda 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır.
Eş Zamanlı Operasyonlar: İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
