UBS'nin Ghislaine Maxwell Hesaplarını Yönetme İddiası
İsviçre merkezli banka UBS, Jeffrey Epstein'in tutuklandığında hala Ghislaine Maxwell'in hesaplarını yönettiğini iddia ediyor. Bu iddiaya göre, Maxwell'in insan kaçakçılığı suçundan mahkum edilmesine varan süreçte yaklaşık 19 milyon dolar değerindeki servetinin yönetilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından geçen ay yayımlanan belgeler, UBS'nin Maxwell'in nakit, hisse ve hedge fon yatırımları için kişisel ve ticari hesaplar açtığını gösteriyor. E-postaları ve banka hesap özetlerini içeren bu belgeler, bankanın 2014 yılında Maxwell'in elindeki nakit, hisse ve yatırımlar için özel hesaplar açtığını vurguluyor.
UBS'nin Hesap Yönetimi İddiası
Belgeler ayrıca, UBS'nin Jeffrey Epstein'in hesaplarını kapatmasından kısa süre sonra Maxwell'a bir kredi kartı sağladığını da gösteriyor. Bu hesabın o yılın eylül ayında kapatıldığı da doğrulandı. Bir e-postaya göre, JPMorgan'ın muhasebecisi ona UBS'nin bu kararı itibar riski nedeniyle aldığını söyledi.
Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kızdan fuhuş talep ettiği gerekçesiyle hapse girmiş ve suçunu kabul etmişti. UBS, bu haber için Reuters'ın yönelttiği sorulara yanıt vermeyi reddetti. Bankanın herhangi bir hukuka aykırı davranışta bulunduğuna dair bir kanıt da bulunmadı.
UBS'nin Durum Tespiti ve Müşteri Tanımı
Bazı belgeler, bankanın hesapları JPMorgan'dan devralmadan önce gerekli durum tespiti (due diligence) gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak Reuters, bankanın yaptığı bu incelemenin ayrıntılarına ulaşamadı.
JPMorgan, Epstein'ın 2008’deki mahkumiyetinin ardından Maxwell ve Epstein ile çalışmanın taşıdığı riskler konusunda endişe duymaya başladı. 2011 yılında müşteri tanıma (know-your-customer) kontrolleri yapan JPMorgan, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle Maxwell'in kurum içinde “Yüksek Riskli Müşteri” olarak işaretlenmesini tavsiye etti.
UBS, bu iddialara yanıt vermeden önce Reuters'ın yönelttiği sorulara cevap vermedi. Bankanın herhangi bir hukuka aykırı davranışta bulunduğuna dair bir kanıt da bulunmadı. Bazı belgeler, bankanın JPMorgan'dan devralmadan önce gerekli durum tespiti gerçekleştirdiğini gösteriyor.
